Xem thêm

Triều Tiên rửa 147.5 triệu USD tiền điện tử bị đánh cắp từ HTX

2 mins
Cập nhật bởi Bùi Linh
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Triều Tiên đã sử dụng Tornado Cash để rửa 147.5 triệu USD, vi phạm luật tài chính quốc tế.
  • Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vì đã tạo điều kiện cho các tội phạm tài chính.
  • Các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp của Triều Tiên tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa bị cấm.
  • promo

Liên Hợp Quốc (LHQ) gần đây đã phát hiện ra một hành vi vi phạm luật tài chính quốc tế liên quan đến Triều Tiên. Quốc gia này bị cáo buộc đã rửa 147.5 triệu USD giá trị tiền điện tử bị đánh cắp thông qua Tornado Cash vào tháng Ba.

Tham gia Cộng đồng BeInCrypto trên Telegram để tìm hiểu về các bài phân tích kỹ thuật, thảo luận về tiền điện tử và nhận câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn từ các chuyên gia và nhà giao dịch chuyên nghiệp của chúng tôi nhé.

Hành vi rửa tiền điện tử của Bắc Triều Tiên bị phơi bày

Liên Hợp Quốc đã điều tra 97 cuộc tấn công mạng vào các công ty tiền điện tử. Những cuộc tấn công này, do Triều Tiên thực hiện trong 7 năm qua, tổng trị giá khoảng 3.6 tỷ USD. Một trong những sự cố lớn bao gồm vụ trộm tiền điện tử trị giá 147.5 triệu USD từ sàn giao dịch tiền điện tử HTX vào năm 2023.

Elliptic tiết lộ rằng Lazarus Group của Triều Tiên đã đánh cắp 112.5 triệu USD giá trị tiền điện tử từ nền tảng và cầu nối chuỗi chéo của nó, HECO. Kể từ ngày 13/3/2024, thủ phạm đã rửa hơn 100 triệu USD từ vụ hack thông qua Tornado Cash để che giấu về các giao dịch liên quan.

Việc Triều Tiên liên tục sử dụng máy trộn tiền điện tử làm nổi bật một lỗ hổng lớn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt quốc tế. Quốc gia này tận dụng tính ẩn danh được cung cấp bởi các nền tảng này để tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa bị cấm.

Ngày 08/8/2022, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash. Họ đã cáo buộc nền tảng này giúp tin tặc rửa 7 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2019.

Việc trừng phạt Tornado Cash đã gây ra tranh cãi trên toàn thế giới khi nhà phát triển của nó, Alexey Pertsev, có liên quan đến một kế hoạch rửa tiền. Chính quyền Hà Lan đã bắt giữ Pertsev ở Hà Lan vào tháng 8/2022, cùng thời điểm Chính phủ Mỹ đưa Tornado Cash vào danh sách đen.

Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024
Những nền tảng giao dịch Crypto tốt nhất tại Việt Nam | Tháng 7 năm 2024

Trusted

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

builink-vietnamese-cryptocurrency-content-writer-and-editor.jpg
Bùi Linh
Linh Bùi (builink) là một nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các bài viết chuyên về kiến thức về thị trường tiền điện tử, builink đảm nhận công việc biên soạn các bài viết về kinh nghiệm, kiến thức cho người mới cũng như cập nhật các tin tức HOT trên thị trường thông qua những góc nhìn đa chiều hơn. Ngoài ra, builink còn giữ vai trò tổng biên tập tại BeInCrypto Việt Nam. Nhờ vào văn phong báo chí dễ tiếp cận đến độc giả,...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ